Ostatni dzwonek na wpisy do nowych rejestrów

Niewiele czasu pozostało podmiotom prowadzącym działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych na dostosowanie swoich działalności do wymogów wprowadzonych ostatnią nowelizacją do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z przepisami przejściowymi termin w tym zakresie mija 30 kwietnia. Data ta dotyczy również wpisów do nowych rejestrów ww. działalności.

Na mocy wspomnianej nowelizacji utworzono dwa nowe rejestry: rejestr działalności na rzecz spółek i trustów oraz rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych. Wpisy do tych rejestrów stanowią warunek prowadzenia tych działalności.

Zgodnie z ustawową definicją, działalność na rzecz spółek i trustów obejmuje świadczone przez przedsiębiorców usługi polegające na:

a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,

e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Działalnością w zakresie walut wirtualnych jest z kolei świadczenie usług polegające na:

a) wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;

b) wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;

c) pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;

d) prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Wpisów do obu rejestrów dokonuje się na podstawie wniosków składanych elektronicznie. Prowadzenie ww. działalności bez wpisów do rejestrów zagrożone jest karami pieniężnymi do 100 000 zł.